1月16日，北新集團建材股份有限公司（下稱“北新建材”）披露關于公司部分董事、高級管理人員變更的公告。

1、公司董事長辭職及選舉新任董事長

公司董事會近日收到公司董事長薛忠民先生提交的書面辭職報告，由于工作需要，薛忠民先生申請辭去公司董事、董事長、董事會戰略與ESG委員會相關委員職務，并將履行職責至公司董事會選舉產生新任董事長之日。辭職后，薛忠民先生不再擔任公司及其控股子公司任何職務。

薛忠民先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，在公司發展戰略、改革發展、資本運作、規范治理、科技創新、數字化、國際化等方面發揮了重要作用。公司及董事會向薛忠民先生為公司所做的貢獻表示衷心感謝。截至本公告日，薛忠民先生未持有公司股票。

同日，公司選舉管理先生為公司第七屆董事會董事長，任期與公司第七屆董事會任期一致。

2、擬更換公司董事

鑒于薛忠民先生申請辭去公司董事、董事長、董事會戰略與ESG委員會相關委員職務，根據相關規定，公司提名白彥先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，任期與公司第七屆董事會任期一致。

非獨立董事候選人尚需經公司股東大會選舉通過后，方可成為公司第七屆董事會非獨立董事。白彥先生獲選公司非獨立董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數合計未超過公司董事總數的二分之一。

3、公司副董事長辭職

公司董事會近日收到公司副董事長賈同春先生提交的書面辭職報告，由于工作需要，賈同春先生申請辭去公司董事、副董事長、董事會戰略與ESG委員會相關委員職務，辭職報告自送達公司董事會時生效。辭職后，賈同春先生仍擔任公司全資子公司泰山石膏有限公司董事。

截至本公告日，賈同春先生及其一致行動人合計持有公司股票82,572,976股，占公司總股本的4.89%（其中，賈同春先生直接持有公司股票72,729,676股，占公司總股本的4.30%）。

賈同春先生任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，在公司的發展戰略、協同融合、規范治理、國際化等方面發揮了重要作用，公司及董事會向賈同春先生為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

薛忠民先生、賈同春先生的辭職，不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作及公司生產經營的正常運行，公司將按照有關規定，盡快完成公司董事的補選工作。

更換公司財務負責人

公司董事會近日收到公司副總經理、財務負責人王帥先生提交的書面辭職報告，由于工作調整，王帥先生申請辭去公司副總經理、財務負責人職務，并將履行職責至公司董事會完成聘任新任財務負責人之日。辭職后，王帥先生不再擔任公司及其控股子公司任何職務。

王帥先生任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，在公司的財務管理、投資戰略、資本運作、內部管控等方面發揮了重要作用，公司及董事會向王帥先生為公司所做的貢獻表示衷心感謝。截至本公告日，王帥先生持有公司股票2,200股，占公司總股本的0.0001%。

另外，根據公司總經理提名，公司董事會提名委員會審查同意，并經公司董事會審計委員會審議通過，公司同意聘任王佳傳先生為公司財務負責人（財務總監），任期與公司第七屆董事會任期一致。

公司副總經理辭職

公司董事會近日收到公司副總經理郝曉冬先生提交的書面辭職報告，由于已達到法定退休年齡并符合法定退休條件，郝曉冬先生申請辭去公司副總經理職務。辭職后，郝曉冬先生不再擔任公司及其控股子公司任何行政職務，辭職報告自送達公司董事會時生效。

郝曉冬先生在任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，在公司的運營管理、安全管理、環保管理以及ESG建設等方面發揮了重要作用，公司及董事會向郝曉冬先生為公司所做的貢獻表示衷心感謝。截至本公告日，郝曉冬先生未持有公司股票。

北新建材表示，上述高級管理人員變更，不會影響公司的正常生產經營。

相關人員個人簡歷董事長管理先生簡歷

管理，男，1977年8月生。管先生自2022年3月至今任公司董事；自2022年2月至今任公司總經理；自2015年12月至2022年2月任公司副總經理；自2014年10月至2015年12月任公司總經理助理；自2015年3月至2016年10月兼任公司整合營銷部總經理；曾任市場部經理助理，石膏板事業部銷售部經理，石膏板事業部銷售總監，北方公司總經理等職務。管先生于2009年獲南開大學工商管理碩士學位。

截至本公告披露日，管先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任行政職務，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

非獨立董事候選人白彥先生簡歷

白彥，男，1967年3月生。白先生自2024年4月至2025年1月任天山材料股份有限公司副總裁；自2021年11月至2024年4月任新疆天山水泥股份有限公司副總裁；自2015年1月至2021年11月任西南水泥有限公司執行總裁；自2017年5月至2021年11月任川渝西南水泥有限公司總裁；自2014年8月至2017年5月任四川西南水泥有限公司總裁；曾任北新物流有限公司副總裁、中建材投資有限公司副總裁、重慶西南水泥有限公司總裁、西南水泥有限公司執行副總裁等職務。白先生于2015年獲廈門大學工商管理碩士學位。

截至本公告披露日，白先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

財務負責人（財務總監）王佳傳先生簡歷

王佳傳，男，1969年9月生。王先生自2023年5月至2025年1月任中建材（合肥）裝備科技有限公司總經理，合肥水泥研究設計院有限公司執行董事；自2021年7月至2023年5月任合肥水泥研究設計院有限公司總經理；自2018年7月至2021年7月任合肥水泥研究設計院有限公司副總經理（副院長）；自2016年10月至2021年12月任合肥水泥研究設計院總會計師；曾任合肥水泥研究設計院會計科科長、財務資產部副部長、財務資產部部長等職務。王先生于2003年獲安徽工商管理學院工商管理碩士學位。

截至本公告披露日，王先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。